Схема мошенничества, разработанная злоумышленниками, была сложной и хорошо организованной. Они создали подпольный колл-центр, который выдавал себя за независимого финансового регулятора Европейского союза. Это позволяло им обманывать европейских вкладчиков, предлагая услуги по мониторингу транзакций и защите инвестиций. Под видом защиты инвестиций, мошенники обещали вернуть вложенные средства при необходимости. Однако за эти услуги они взимали комиссию до 30% от суммы инвестиции, что является крайне высоким процентом и служило источником незаконной прибыли для злоумышленников.
Кроме того, злоумышленники предлагали потерпевшим установить специальное мобильное приложение, которое позволяло им полностью контролировать финансовые операции жертв. Это приложение фактически давало мошенникам доступ к частным средствам и позволяло им выводить их на свои счета, а затем снимать наличные. Такой метод действий позволял мошенникам надеяться на получение значительных сумм денег за счет манипуляций и обмана.
Однако благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, схема мошенничества была раскрыта. Было задокументировано несколько фактов мошенничества, что позволило задержать основных фигурантов схемы. Также были привлечены к ответственности другие лица, причастные к преступной деятельности. В ходе проведения обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, документы и банковские карты, которые служили доказательствами совершенных преступлений.
На данный момент троим задержанным уже предъявлено обвинение в мошенничестве, и им грозит до 8 лет тюремного заключения. Этот случай становится примером эффективного сотрудничества правоохранительных органов и демонстрирует их готовность противостоять киберпреступности. Также это напоминает о необходимости быть внимательными и осторожными в сети, чтобы избежать стать жертвой мошенничества.